توضیحات
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
۱-۱- بیان مسأله
۱-۲-ضرورت انجام تحقیق
۱-۳- سوالات تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵-فرضیات
۱-۶- پیشینه تحقیق
۱-۷-روش شناسی تحقیق
۱-۸-سازماندهی تحقیق
فصل دوم :رهیافت نظری
۲-۱- تعاریف و مفاهیم
۲-۱-۱- تروریسم
۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی
۲-۱-۳- وجوه
۲-۱-۴- گروه ویژه اقدام مالی
۲-۱-۵- پول شویی
۲-۱-۶- رابطه تروریسم و محاربه
۲-۲- تاریخچه
فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل
۳-۱- قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد
۳-۲- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
۳-۲-۱- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(۲۰ دسامبر ۱۹۸۸)؛
۳-۲-۲-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰)
۳-۲-۳-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳)
۳-۲-۴-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹)
۳-۲-۵- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)؛
۳-۲-۶- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱)
۳-۲-۷- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند
۳-۲-۸- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳)
۳-۲-۹- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸)
۳-۲-۱۰- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱)
۳-۲-۱۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(۱۴ دسامبر ۱۹۷۳)
۳-۳- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی
۳-۳-۱- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۳-۳-۲- پولشویی و مصادره
۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی
۳-۳-۴- اقدامات پیشگیرانه
۳-۳-۵- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق
۳-۳-۶- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص
۳-۳-۷- گزارش دهی معاملات مشکوک
۳-۳-۸- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین
۳-۳-۹- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون
۳-۳-۱۰- الزامات کلی
۳-۳-۱۱- مجازات ها
۳-۳-۱۲- همکاری های بین المللی
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
۴-۱- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی
۴-۱-۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان
۴-۱-۲- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰)
۴-۱-۳- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳)
۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹)
۴-۱-۵- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)
۴-۱-۶- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
۴-۱-۷- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند
۴-۱-۸- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳)
۴-۱-۹- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸)
۴-۱-۱۰- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱)
۴-۱-۱۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی
۴-۲- قانون مجازات اسلامی
۴-۳- قانون مبارزه با پولشویی
۴-۴- آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۸)
۴-۵- سایر قوانین و مقررات موجود
۴-۶- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
پیشنهادها
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.