توضیحات
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
۱-۲-بیان مسئله
۱-۳-اهمیت وضرورت انجام تحقیق
۱-۴-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق
۱-۵-اهداف تحقیق
۱-۵-۱-هدف کلی
۱-۵-۲- اهداف ویژه:
۱-۵-۳-اهداف کاربردی:
۱-۶-فرضیه های تحقیق
۱-۶-۱-فرضیه اصلی :
۱-۶-۲-فزضیه های فرعی:
۱-۷-روش تحقیق
۱-۸-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق
۱-۹-روش نمونه گیری
۱-۱۰-ابزار گردآوری داده ها
۱-۱۱-تعریف واژهها
فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه
۲-۲-بیان مسئله
۲-۳-تاریخچه پولشویی
۲-۴-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
۲-۵-تاریخچه بانک صادرات
۲-۶-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی
۲-۶-۱-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان (کنوانسیون وین)
۲-۶-۲- اساسنامه کمیته باسل (بال)
۲-۶-۳- منشور ۱۹۹۰ اتحادیه اروپا
۲-۶-۴- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار (IOSCO)
۲-۶-۵-کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)
۲-۶-۶- نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(FATF)
۲-۷-آمار مربوط به پول شویی
۲-۷-۱-ایران؛ بهشت پول شویی
۲-۸-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی
۲-۹-مکانیزم های پولشویی
۲-۱۰-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد
۲-۱۰-۱- پولهای خاکستری
۲-۱۰-۲ پولهای سیاه :
۲-۱۰-۳- پولهای کثیف (پولهای آغشته به خون):
۲-۱۱-گونه های جرم پولشویی در بانک
۲-۱۲-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد:
۲-۱۲-۲-حساب های وابستگان؛
۲-۱۲-۳-حسابهای دسته جمعی؛
۲-۱۲-۴-حسابهای انتقالی واسط۲؛
۲-۱۲-۵- حواله های بانکی وغیره؛
۱۲-۱۲-۶- ترتیبات وثیقه وام؛
۲-۱۲-۷- حسابهای غیرفعال؛
۲-۱۲-۷-۱- نقل وانتقال پول
۲-۱۲-۷-۲-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها
۲-۱۲-۷-۳-استفاده از صندوق امانات بانک ها
۲-۱۲-۷-۴-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)
۲-۱۲-۷-۵-اسمورفینگ:
۲-۱۲-۸- شرکت های مجازی ( کاغذی):
۲-۱۲-۹-بانک های پوسته ای
۲-۱۲-۱۰-شرکت های بیمه
۲-۱۲-۱۱- صرافی ها
۲-۱۲-۱۲-تجارت بین الملل
۲-۱۲-۱۳-شعب اجاره ای
۲-۱۲-۱۴-بازار اوراق بهادار
۲-۱۳-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:
۲-۱۴-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
۲-۱۵-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:
۲-۱۶-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:
۲-۱۷-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی
۲-۱۷-۱-ریسک اعتباری
۲-۱۷-۲-ریسک مشتری
۲-۱۸-محصولات و خدمات پر ریسک نیزعبارتند از:
۲-۱۹- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:
۲-۱۹-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
۲-۱۹-۱- شناسایی مشتری (KYC)1:
۲-۱۹-۱-۱-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:
۲-۱۹-۲-گزارش دهی مبادلات مشکوک:
۲-۱۹-۳-گزارش های روزانه وسوابق انتقالات خطی )تلفن ،سوئیفت و اینترنت(
۲-۱۹-۵-گزارش سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری
۲-۱۹-۶-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها
۲-۱۹-۷-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:
۲-۱۹-۸-نگهداری سوابق:
۲-۲۰-واحد تطبیق:
۲-۲۰-۱- الزامات واحد تطبیق:
۲-۲۱- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:
۲-۲۲-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:
فصل سومروش شناسی تحقیق
۳-۱-مقدمه
۳-۲-قلمرو تحقیق
۳-۲-۱-قلمرو موضوعی تحقیق
۳-۲-۲-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
۳-۳-روش نمونه گیری
۳-۴-تعیین حجم نمونه
۳-۵-ابزار گردآوری داده ها
۳-۶-بررسی پایایی
۳-۷-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق
۳-۸-تعیین روایی
۳-۹-روش تحقیق
۳-۹-۱آزمون کلموگروف- اسمیرنوف
۳-۹-۲ضریب همبستگی اسپیرمن
۳-۹-۳ ضریب همبستگی پیرسون
۳-۹-۴ رگرسیون خطی
۳-۹-۵ آزمون فریدمن
فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه
۴-۲) ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری
۴-۲-۱) توزیع فراوانی جنسیت
۴-۲-۲) توزیع فراوانی میزان تحصیلات
۴-۲-۳) توزیع فراوانی گروه سنی
۴-۳) میانگین و انحراف معیار
۴-۴-۲) آزمون فرضیات
۴-۵) مدل مفهومی
۴-۵-۱) آزمون دوربین واتسون
۴-۳-۲) معادله ساختاری
فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه
۵-۲-نتیجه گیری
۵-۳-پیشنهادهای کاربردی
۵-۳-۱- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول:
۵-۳-۲- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم:
۵-۳-۳- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم:
۵-۴-۳- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم:
۵-۴-پیشنهاد برای تحقیقات آتی
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.