تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل
45,000 تومان
نوع فایل :word
تعداد صفحات:۲۳۶
این پژوهش نشان میدهد که پولشویی به عنوان جرم و عمل مستوجب کیفری که از حوزه حقوق جزای بین الملل به قلمرو حقوق جزای داخلی راه پیدا کرده،این عنوان عمدتاً معطوف به جرایم اقتصادی سازمان یافته است و ازطریق همکاریهای بین المللی ومنطقه ای اقدامات زیادی در سطح ملی و بین المللی جهت پیشگیری و مبارزه برآن برخاسته اند.این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانهشان،انگیزه ارتکاب جرم در آنها ازبین برود و به اینترتیب با مبارزه با پولشویی، به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخته شود.علاوه برآن،میزان بالای پولشویی درجهان،خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر، ضرورت جرمانگاری این پدیده را در دنیا وهمچنین ایران بیشترکرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحهای درخصوص مبارزه با پولشویی در تاریخ ۱۳۸۶ در ۱۲ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت ابلاغ و اجرا به رئیس جمهور داده شد. در حقوق امارات متحده عربی که قانون سال ۲۰۰۲ نشانگر عزمقانونگذار اماراتی برایمبارزه با این پدیده شوم بوده استکه در ۵ باب و ۲۵ ماده به این عنوان اختصاص یافته است. تفاوتی که در این میان بین قانون ایران و قانون امارات وجود دارد این است که در خود قانون مبارزه با پولشویی ایران،اشاره خاصی به مصادیق و راه های غیر قانونی تحصیل عواید آنگونه که در قانون امارات ذکر شده (کلاهبرداری،اختلاس،رشوه و…)نشده استو قانون به مسائل دیگر پرداخته است.باید گفت ماهیت جرایم پولشویی هم در ایران و هم در امارات متحده عربی در حقیقت یکی است و آن، ارتکاب فعالیت هایی است که باعث بدست آمدن عوایدی از طریق جرایم (مثل کلاهبرداری،رشوه،مواد مخدر و..) میشود چه این عواید مستقیماً از جرم بدست آمده باشند چه غیرمستقیم و باواسطه.یکی از نقاط مشترک قانون کشورمان با قانون امارات این است که هر دو قانون کمک به مرتکبین پولشویی یک جرم جداگانه در نظر گرفته شده است.( ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی بخش الف ـ ماده ۲ قانون مجازات پولشویی امارات بخش اول) و تفاوتی که در این ابتدا و جود داد این است که ظاهراً قانون مجازات پولشویی امارات اشاره ای به مستقیم یا غیرمستقیم بودن بدست آوردن عواید نکرده است. اما می توان گفت که این موضوع از قواعد کلی قانون برداشت است.هدف از این انجام این پژوهش ارائه راهکارهای است که، عرصه را بر پولشویان تنگ و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز می دارد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.