توضیحات
مقدمه
الف)اهمیت موضوع تحقیق
ب)اهداف تحقیق
ج)پرسش های تحقیق
د )فرضیه های تحقیق
و)روش تحقیق
ی)سازماند هی تحقیق
فصل نخست:مفا هیم،اهدا ف،عوارض و درآمدی بر فرآیند وشیوه های تطهیر پولهای نامشروع
مبحث نخست:واژه شناسی و درآمدی بر اهداف و عوارض تطهیر
گفتار نخست :واژه شناسی
الف)مفهوم لغوی پول شویی
ب)مفهوم اصطلاحی پول شویی
گفتار د وم:اهد اف
ا لف)پنهان کر دن جرم اصلی
ب)حفظ و حراست از دارایی های مشکوک
ج)مصرف د رآمد تطهیر شد ه د ر فعالیت های غیر قانونی
گفتار سوم :عوارض پول شویی
مبحث د وم:فرایند و شیوه های پول شویی
گفتار نخست:فرایند پول شویی
الف)مرحله سر مایه گذاری
ب)مرحله تبدیل
ج)مرحله اد غام
گفتار دوم:روشهای تطهیر
الف)استفاد ه از موسسات مالی و اعتباری
ب)انتقالات الکترونیکی و اینتر نتی
ج)پناهگا ه های مالیاتی
د)استفاده ازپوشش های تجاری مشروع
و)خرید اوراق سها م
ی)انتقال وجوه به خارج از کشور
هـ)خرید و فروش آثار هنری
فصل د وم:تحلیل حقوقی بزه پول شویی و د رآمدی بر واکنش های ملی و فراملی در قبال آن
مبحث نخست:بررسی حقوقی
گفتار نخست:ماهیت حقوقی پول شویی
گفتار دوم:جایگاه پول شویی در طبقه بند ی جرایم
گفتار سوم:ویژگی های بزه پول شویی
الف)سازمان یافتگی
ب)فراملی بودن
ج)تعد د مر تکبین
د)مالی بودن بزه
مبحث دوم:واکنش های ملی و فراملی در قبال پول شویی
گفتار نخست:واکنش های فراملی
الف)اسناد بین المللی
۱-اعلا میه بال ۱۹۸۸
۲-کنوانسیون وین ۱۹۸۸
۳-کنوانسیون تطهیر پول شورای اروپا ۱۹۹۰
۴-دستوالعمل شورای اروپا ۱۹۹۱
۵-کنوانسیون سازمان ملل متحد ۲۰۰۰ (پالرمو)
۶-گروه اقدام مالی (۱۹۸۹FATF)
ب)همکاری های بین المللی
۱-معاضد ت حقوقی متقابل
۲- استرداد متهمان ومحکوما ن
۳-انتقال دادرسی
-مصادره عواید واموال ناشی از جرم
۵-همکاری های پلیسی
گفتار دوم :واکنش ملی
الف)جر م انگاری بزه پول شویی
۱-رکن قانونی
۲-رکن مادی
۳-رکن معنوی
ب)تعیین مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
ج)ارزیابی ها و راهکارها
نتیجه گیری
پیشنهادات
ضمائم
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.