توضیحات
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی
۱- تعریف پولشویی در لغت
۲- مفهوم پولشویی در دکترین
۳- تعریف قانونی پولشویی
۴- تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی
۴-۱- کنوانسیون وین ۱۹۸۸
۴-۲- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی ۱۹۸۹
۴-۳- طرح دستورالعمل جامعه اروپا ۱۹۹۰
۴-۴- کنوانسون پالرمو ۲۰۰۰
بند دوم: مفاهیم مرتبط
۱- جرایم مقدم و جرم پولشویی
۲- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی
مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پولشویی
بند اول: مبانی فقهی
۱-آیات
۲- روایات
۲-۱- خطبه حضرت علی (ع)
۲-۲- حدیثی از حضرت سجاد (ع)
۳- قواعد فقهی
۳-۱- قاعده لاضرر
۳-۲- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه
۳-۳- اصل ضمان ید متعاقبه
بند دوم: مبانی جرم شناسانه
بند سوم: مبانی اقتصادی
۱- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد
۲- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی
۳- تضعیف بخش خصوصی
۴- تضعیف همگرایی بازارهای مالی
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پولشویی
بند اول: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق‌های ملی
۱- آمریکا
۲-انگلستان
۳- ایرلند شمالی و اسکاتلند
۴- سوئیس
۵- ژاپن
بند دوم: جرم‌انگاری پولشویی در مقررات بین‌المللی
۱- اقدامات جهانی
۲- اقدامات منطقه‌ای
بند سوم: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران و افغانستان
۱- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران
۲- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق افغانستان
فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پولشویی
مبحث اول: اوصاف جرم پولشویی
بند اول: سازمان یافتگی
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان
بند سوم: فراملی بودن
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا
مبحث دوم: مراحل جرم پولشویی
بند اول: استقرار
بند دوم: استتار
بند سوم: ادغام
مبحث سوم: روش‌های جرم پولشویی
بند اول: استفاده از سیستم بانکی
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی
فصل سوم: عناصر جرم پولشویی
مبحث اول: عنصر قانونی جرم پولشویی
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پولشویی
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پولشویی
بند دوم: موضوع جرم پولشویی
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پولشویی
مبحث سوم: عنصر روانی
بند اول: سوءنیت عام
بند دوم: سوءنیت خاص
فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پولشویی
مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی
۱- شناسایی مشتری
۲-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک
۳-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری
۱- مجازات‌های اصلی
۱-۱- حبس
۱-۲- مجازات‌های مالی
۱-۲-۱- جزای نقدی
۱-۲-۲- مصادره
۲- مجازات‌های تبعی و تکمیلی
۲-۱- محرومیت‌های اجتماعی
۲-۲- انتشار حکم محکومیت
مبحث دوم: نحوه رسیدگی
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پولشویی
۱- شورای عالی مبارزه با پولشویی
۲- واحد استخبارات مالی
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پولشویی
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل
نتیجه
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.